跑分下的百态人生
一、为赚500元,判刑2年
很多人认为跑分只是服务于跨境赌博,帮助赌徒获得赌注,其实跑分是一种洗钱方式,至于钱是怎样来的,许多跑分参与者并不了解,以至于莫名其妙地参与了重大犯罪活动,铸成大错。
2020年7月,小涛遇上从事跑分活动的小锋,听闻手机让别人操作下就能轻松赚得三五百元,于是小涛、小锋等4人前往一宾馆,等来两男两女。在两位男子的指示下,两女子对小锋带来的3人手机进行操作,因同来的一位男子,忘带身份证,支付宝账户“不能用”就走了。一顿操作后,两女子成功帮小涛两人完成跑分,正要获得“报酬”时,警察来了, 所有人被抓。经法院审判,包括小涛在内参与跑分的2人,被判2年有期徒刑。
而跑分的故事也在警察的审讯下揭开。 两女子一个叫郭某,一个叫常某,都是90后,以前是同事,关系非常好,而两名男子,来自内蒙的叫温某,是跑分四人组的组织者,另一个朱某是郭某的继父, 4人分工清晰,分成明确。那么4人团伙是如何组建的呢?
2020年5月,温某在交友平台认识一个网友,被告知可以通过刷赌博的资金来赚钱,在“干”了几天后,温某在网上又认识了朱某,见面后二人一拍即合开始联合跑分,他们知道可能被警察盯上,所以平常都去宾馆做跑分,并且一个宾馆最多两天就换,以规避侦查。2个月后,温、朱尝到甜头,想要“做大做强”。于是朱某向继女郭某传授跑分技巧,郭熟练之后,也拉常某入伙,至此,跑分四人组成型。与此同时,朱某与小锋进行过一次跑分之后,将小锋发展成下线,小锋开始到处拉人。 谁都没想到,半个月后,四人组同时落网,外加下线人员。最终,跑分四人组被判3-4年有期徒刑,而小锋、小涛与另一个跑分人员被判2年有期徒刑。
跑分四人组的覆灭,与小锋招揽跑分人员有关,涉及到另一个买卖“三件套”、“四件套”案件。
二、不可轻信的刷单
2020年4月,杨某认识了一男子,该男子要杨某提供营业执照,以运作淘宝拼多多刷单,每天可获得200元费用,使用期限一到两个月。该男子还提出,如果杨某发展下线,还能获得每天每套50元的额外费用。在该男子协助下,杨某办理了营业执照以及对公账户等证件,并开始发展下线。其实杨某所开立的营业执照及相关账户,被提供给了电信诈骗团伙,并非刷单。
2020年7月,警方接到报案,因被投资理财欺诈,某被害人被骗79万元,其中9万元通过杨某及其下线的对公账户完成资金转移。警方顺藤摸瓜,将杨某和其下线捕获。审讯中,杨某除了交代自身营业执照买卖情况,还主动交代小锋最近在找人跑分,表示可以协助警方抓他。同一日,小锋带着小涛等3人在宾馆与跑分四人组汇合,还没完成跑分操作即被抓。跑分四人组被抓的背后,不单是为赌博洗钱,更涉及了两件重大电信诈骗案。一个案件骗子号称公安局,称被害人涉嫌拐卖儿童,要求被害人打钱到指定账户,被骗22万元;另一个案件,某公司财务人员被号称是其领导的QQ账户要求转账,被骗90万元,两个案件涉案金额合计110多万,全部通过跑分四人组的跑分活动而洗走,难以追回。最终,杨某犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑六个月。
三、打击跑分,事关每一个人
对于每一个普通人来说,很难理解跑分的运营模式是怎样的,但不要把自己的账户出租或转让给他人,不收取转移任何一笔可疑资金,这就是对跑分行为的最直接打击。2020年由于受疫情影响,人们的线上生活愈加丰富,跨境赌博、电信诈骗等违法行为也愈加猖獗,洗钱需求愈加旺盛,跑分随之火热,警方打击力度也在不断加大。 据公安部公布的数据显示,全国“断卡”行动开展以来,各地重拳打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,对“跑分平台”与“跑分客”开展集中收网,共打掉涉“两卡”违法犯罪团伙5800余个,抓获犯罪嫌疑人9.9万名。 参与跑分的人员,除了应有的法律处罚,还会被限制支付账户开立和使用。公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或支付账户,且被用于电诈犯罪造成损失的失信用户,仅保留1张银行卡,5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务。